Un importante laboratorio argentino incurrió en una operación “flagrante” de sobrefacturación de importaciones en cinco embarques de máquinas, según detectó la Dirección General de Aduanas, que devino en una denuncia ante la Justicia Penal Económica, que ordenó allanamientos y secuestro de documentación relevante para la causa.

Según informó el organismo, agentes especializados descubrieron que este laboratorio declaró en la Argentina importaciones por poco más de US$ 5 millones pero, en origen (China) las exportaciones se registraron por un valor de apenas US$ 555.920, “lo cual revela una sobrefacturación de USD 4.484.04, nada menos que un 907%”, explicaron.

La operación incluyó un proceso de refacturación de la mercadería a través de una empresa en Panamá, pero la mercadería fue despachada directamente desde China a la Argentina. Según declaró en redes sociales el director del organismo, Guillermo Michel, “para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo a analizar”.

Alerta

La alerta llevó a investigar qué tipo de actividad tuvo la intermediaria panameña para justificar los valores de refacturación: “No se encontró ningún valor agregado tangible que aportara la empresa en Panamá, por lo que se presume que fue incluida para sobrefacturar la importación y dejar US$ 4,5 millones en un banco de ese país”, indicaron.

Tras el análisis de la documentación, la Aduana pudo suponer que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste.

El organismo radicó la denuncia en el Juzgado Penal Económico Nº2 tanto por el ilícito previsto en el artículo 865,inciso F, del Código Aduanero, como por el egreso indebido de divisas, situación altamente nociva para la coyuntura económica de nuestro país. En ese marco, la Aduana estima una multa que rondaría los US$ 22,6 millones.

Como consecuencia de ello, la Dirección General de Aduanas profundizó la fiscalización de empresas vinculadas al rubro farmacéutico insumos y aparatología médica. Concretamente, está analizando importaciones trianguladas del periodo 2021-2022 de quince laboratorios por montos superiores a 200 millones de dólares.

Diferencias y multa

A continuación, un detalle de las diferencias detectadas entre el valor declarado para cada destinación de importación en Argentina y su la exportación en China:

Destinación FOB declarado en Argentina (US$) FOB declarado en China (US$) Diferencia (US$) Multa determinada (US$)
22001IC04173751P 1.180.000 108.980 1.071.020 5.286.317
22001IC04173762R 1.180.000 108.980 1.071.020 5.286.317
22001IC04173756U 1.180.000 108.980 1.071.020 5.286.317
22001IC04173769B 1.180.000 108.980 1.071.020 5.286.317
22001IC04054057M 320.000 120.000 200.000 1.465.881
5.040.000 555.920 4.484.040 22.611.149

Fuente: Trade News

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