El Centro Despachantes de Aduana (CDA) invita a sus asociados a participar de la Capacitación sobre “El Sistema Preventivo del Lavado de Activos y el rol del Despachante de Aduana” a realizarse el jueves 10 de Noviembre de 11 a 12.30h. en el Auditorio Pastor, y con transmisión para todos los colegas del país.
La jornada será aperturada por el Presidente del CDA, Enrique Loizzo y el Presidente de la UIF, Dr. Juan Carlos Otero; y la disertación principal a cargo de Elio Grillo, Director de Supervisión, Daniela Heredia, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión y Luciana Trincheri integrante del Consejo Asesor de la UIF.
A continuación se transcribe el temario a desarrollar:
- – El Sistema Preventivo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Su conformación y actores.
- – El Sistema Supervisor: La Dirección de Supervisión de la UIF; Área de Atención de los Sujetos Obligados; el Procedimiento de Supervisión.
- – Obligaciones de los Despachantes de Aduana.
- – Reporte de operaciones sospechosas:
- – Calidad de los reportes y mejores prácticas.
Todos los interesados en participar de manera PRESENCIAL, deberán inscribirse, haciendo click AQUÍ.
Para verlo ONLINE, solo deberán ingresar a la web www.cda.org.ar, el día y horario indicado.
